مديرية الأمن تكشف نتائج التحقيق مع "عراقي" متهم بتهريب العملة الصعبة بطرق "غير مشروعة"
كشفت الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بخصوص المواطن العراقي الذي تم إيقافه بتاريخ 6 فبراير الجاري بمدينة الدار البيضاء، تورطه في جمع وتهريب مبالغ مالية مهمة من العملة الصعبة خارج المملكة بطرق غير مشروعة.
وأكد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المشتبه فيه فتح العديد من الحسابات البنكية بالمغرب، بالموازاة مع خلق شركات وهمية ومكاتب صرف بهدف تلقي مبالغ مالية مقابل عمولات، قبل تحويلها لفائدة مقاتلين مغاربة موالين لما يسمى ب"الدولة الإسلامية" بسوريا والعراق.
كما أفاد البحث، وفقا للبلاغ، بأن المواطن العراقي الموقوف استطاع نسج شبكة مالية معقدة، لها امتدادات بالعديد من الدول بآسيا والشرق الأوسط، كان يستغلها لتهريب العملة الصعبة عبر نظام الحوالات أو عن طريق وسطاء.
وأضاف مديرية الحموشي أن هذه العملية الأمنية تندرج في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها السلطات المغربية من أجل تعقب الأموال والأصول المشبوهة، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، مضيفة أن البحث لا يزال جاريا من أجل تحديد هوية شركاء آخرين للمشتبه فيه قبل تقديمهم إلى العدالة فور انتهاء الأبحاث التي تجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 00:02 قراءة في الصحف الوطنية ليوم الخميس 16 ماي 2024
- الأمس 23:10 فيلم "كأس المحبة" لنوفل براوي ينافس على جوائز مهرجان خريبكة الدولي للسينما الإفريقية
- الأمس 23:00 سيدات أعمال مكسيكيات يكتشفن فرص الاستثمار الواعدة في الداخلة – وادي الذهب
- الأمس 22:45 وزارة التشغيل تستجيب لأرباب المقاهي والمطاعم بعقد اجتماع لتدارس مشاكل القطاع
- الأمس 22:30 الفيفا يعلن عن توزيع مقاعد كأس العالم تحت 17 عامًا
- الأمس 22:15 الجيش الملكي يبلغ نصف نهائي كأس العرش بعد فوز مثير على أولمبيك الدشيرة
- الأمس 22:00 الدوري الإنجليزي الممتاز : مطالب بإلغاء تقنية الفار