تفاصيل تحول المغرب إلى محطة لإستقبال أموال مشبوهة بالمليارات قادمة من الخارج
يخضع مسؤولو شركات تحويل الأموال، لتحقيق من طرف مراقبي الصرف إثر شبهات بتورطهم في عمليات منافية للقانون، وبسبب عدم احترامهم للمقتضيات القانونية والإحترازية المعمول بها في المجال.
وبحسب ما أوردته مصادر صحفية، فإن الأمر يتعلق بست شركات حولت مبالغ هامة لبلدان إفريقية دون التقيد بالضوابط، خاصة هويات الأشخاص الذين يحولون الأموال. مشيرة إلى أنه بعد التدقيق مع مسؤولي هذه الشركات، تبين أن هناك إخلالا بضوابط تحليل المخاطر المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إذ أنها لا تتوفر على معايير محددة من أجل تحديد ومراقبة هوية الأشخاص المعنويين أو ممثليهم والمستفيدين من هذه التحويلات.
وأضافت المصادر، أن تلك التحويلات لا تتضمن القواعد الإحترازية المعمول بها من قبل الشركات المعنية بالمراقبة شروط الإحتفاظ بالوثائق، مبرزة أن المراقبين كشفوا عددا من العمليات لم تتمكن الشركة من الإدلاء للمراقبين بالوثائق المتعلقة بها، كما وقفوا على اختلالات في ما يتعلق بنظام الامتثال للضوابط والمراقبة الداخلية. مؤكدة أن جهات بالخارج تستعمل المغرب محطة من أجل تحويل الأموال بين دول أوروبية وإفريقية، إذ تتوصل شركات بتحويلات من بلدان أفريقيا في اسم أفارقة مقيمين بالمملكة، على أساس أنها تحويلات من أسر الأشخاص الموجهة إليهم لتمويل دراستهم بالمغرب، لكن سرعان ما يتم تحويل هذه المبالغ إلى بلدان أوروبية لأشخاص آخرين ولا يتم التأكد من هوية الأشخاص المرسلين لهذه الأموال من المغرب.
ولفتت نفس المصادر، إلى أن المبالغ المشتبه فيها حددت حتى الآن في 15 مليون أورو، ما يناهز 165 مليون درهم (أزيد من 16 مليار سنتيم)، وتهم تحويلات امتدت على مدى أزيد من 18 شهرا. موضحة أن مراقبي الصرف، لجأوا إلى سلطات المراقبة المالية بالبلدان التي أرسلت منها الأموال نحو المغرب من أجل تجميع مزيد من المعطيات حول العمليات المعنية بالمراقبة والأشخاص المسؤولين عنها.
إقــــرأ المزيد
- 12:45 المنصوري عامل تطوان يعطي انطلاقة إنجاز مشروع تصميم التهيئة والحفاظ على المدينة العتيقة
- 12:31 بنسعيد يستقبل "إنريكي أوخيدا" سفير اسبانيا
- 12:30 ملء السدود بجهة مراكش يفوق 52 في المائة
- 12:15 وزارة الانتقال الرقمي تمنح امتيازات مجانية في GITEX africa لأصحاب المقاولات الشابة
- 12:00 الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة الجمارك
- 11:45 جماعة البيضاء تقطع الطريق على لوبي العقار بخلق منتزه ب "كاريان سنطرال"
- 11:30 رخصة السياقة.. ارتفاع نسبة نجاح المترشحين بـ36 في المائة
- 11:24 بورصة الدار البيضاء تفتتح على وقع الأحمر
- 11:15 أجواء ألفة وتضامن بين مغاربة ألمانيا حول مائدة رمضان
- 11:10 أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم اليوم الجمعة
- 11:00 ضبط أزيد من 5400 مخالفة في مراقبة الأسعار
- 10:44 أخنوش يستمر في إثارة اهتمام وسائل الإعلام باحتلاله مجددا المركز الأول
- 10:34 عبد المجيد برناكي رئيسا للوداد
- 10:30 الحكومة تدعم واردات الأغنام العيد المستوردة
- 10:15 "بايتاس": الحكومة ترغب في التوصل إلى حلول لدعم الطبقة الشغيلة
- 10:00 سحر الصديقي.. رحلة تألق من أوج الألحان إلى ذروة التمثيل
- 09:45 ساكنة الأطلس والريف تعاني من نقص حطب التدفئة بفعل الثلوج
- 09:30 "إيسيسكو" تدعو إلى إدماج المسرح في المدارس
- 09:15 الهاكا تدخل على خط "الجريمة الوهمية على المباشر"
- 09:00 بسبب الرياح القوية.. وزارة التجهيز تحذر مستعملي الطرق
- 08:52 دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان
- 08:45 اللجنة الوزاراتية...وفرة وتنوع المواد الاستهلاكية خلال النصف الأول من رمضان
- 08:30 نقابات تستنكر تصريحات الداعية ياسين العمري
- 08:00 تعليق الدراسة بالحسيمة وشفشاون بسبب سوء الأحوال الجوية
- 07:15 وزير النقل: "لا تقنين لتطبيقات النقل دون موافقة أصحاب "الطاكسي" والحافلات"
- 06:45 رياح قوية وتساقطات مطرية في احوال طقس اليوم الجمعة
- 03:59 قراءة في الصحف الوطنية ليوم الجمعة 29 مارس 2024
- 00:52 فاطمة الزهراء المنصوري تشرف على اجتماع مجلس رقابة مجموعة العمران
- الأمس 23:30 انفراد.."ولو" تكشف أحكام قضائية في حق قضاة ومحامين وسماسرة بالبيضاء
- الأمس 21:26 أمير المؤمنين يترأس الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية لسنة 1445 هـ