آخر الأخبار

تابعونا على فيسبوك

Walaw

مجتمع

تفاصيل الإيقاع ببنكيين متورطين في تبييض أزيد من مليار سنتيم من أموال المخدرات

السبت 24 نونبر 2018 - 14:08

بعد تقديم مؤسسة بنكية شكاية لدى محكمة الإستئناف بالرباط، من أجل التحقيق مع موظفين تابعين للمؤسسة، يشتبه في تورطهما في قضايا تتعلق بالتلاعب بحسابات زبائن، وضعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بطنجة، مدير وكالة بنكية وقابض لها، رهن إشارة التحقيق بأمر من الوكيل العام للملك. وفق ما أفادت به جريدة "الصباح" في عددها الصادر لنهاية الأسبوع.

وقالت "الصباح"، إن القضية تتعلق بتبييض مليار و300 مليون، عن طريق التلاعب بحسابات الزبائن لفائدة أشخاص يشتبه تورطهم في الإتجار بالمخدرات، حيث يقومون بتبيض الأموال بهذه الطريقة لتفادي الوقوع في قبضة العدالة. مضيفة أن مقرب من الملف، كشف عن كون القضية أحيلت على النائب المختص بجرائم المال العام، بعدما تقدمت مؤسسة بنكية متواجدة بمدينة البيضاء بشكاية لدى النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بالرباط، للتحقيق مع موظفين تابعين لها، بعد اكتشافها عن طريق الإفتحاص الأولي تلاعب مدير المؤسسة البنكية بحسابات زبناء من خلال التحويلات المشبوهة لحساب أشخاص يشتبه تورطهم في الإتجار في المحظور يتم إرجاعها في وقت لاحق.

وأوردت اليومية ذاتها، أن شكايات الزبناء حول التحويلات المشبوهة التي تطرأ على حساباتهم، يخبرهم مسؤول الوكالة البنكية بوجود خطأ تقني في البيانات، وأن إعادة الأموال ستتم بعد تصحيح الخطأ وهذا ما يتم بالفعل، بعد إرجاعها من طرف الأشخاص المشتبه تورطهم في قضايا الإتجار بالمخدرات، وكذا من طرف مسؤول الوكالة البنكية الذي يلج خلسة إلى الحسابات ويعيد المبالغ الباهظة مباشرة، بتواطئ مع القابض. مشيرة إلى أنه تم توقيف مسؤولي المؤسسة البنكية، عن العمل في خطوة استباقية بداية التحقيق في النازلة، و قيام خبراء بعمليات افتحاص جهوية، مؤكدة تورط المشتبه فيهما في القيام بعمليات بنكية غير قانونية.

كلمات مفاتيح :